Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

В России банки нашли новые поводы для блокировки счетов клиентов

Банки в России начали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых кредитные организации поинтересовались судьбой сбережений.

Один их клиентов копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом — Сбербанке. Спустя неделю после снятия средств в кассе госбанк заблокировал счет, потребовав от клиента предоставить документы о происхождении средств и разъяснить, на что они были потрачены. Он предоставил документы, но банк пообещал принять решение только в течение трех недель. Пользователь решил не оставлять жалобу в специальных органах, поскольку на счету еще оставалась небольшая сумма.

В Сбербанке объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств в соответствии с законодательством. Требования для финансовых организаций по контролю за доходами, сделками и денежными операциями клиентов прописаны в «антиотмывочном» законе № 115. В Сбербанке отметили, что не раскрывают пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся службе безопасности подозрительными. Но по закону они должны проверять все операции от 600 тыс. рублей.

Как отметил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, банк действительно имеет право проверять своих клиентов, если у него появились сомнения в легальности операций. Это относится как к физическим, так и к юридическим лицам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

358

Похожие новости
15 сентября 2019, 09:45
15 сентября 2019, 01:45
15 сентября 2019, 17:45
15 сентября 2019, 15:15
15 сентября 2019, 13:45
15 сентября 2019, 11:15

Новости партнеров


Новости партнеров
 

Новости

Популярные новости
14 сентября 2019, 15:45
10 сентября 2019, 11:15
10 сентября 2019, 23:15
09 сентября 2019, 09:45
10 сентября 2019, 01:45
14 сентября 2019, 17:15
11 сентября 2019, 07:45

Интересное на сайте
12 декабря 2012, 10:41
28 января 2014, 16:31
17 мая 2011, 11:31
20 декабря 2010, 13:40
12 июня 2011, 12:19
03 мая 2011, 12:43
28 апреля 2011, 16:31