Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

В ликвидированном украинском банке «Крещатик» нашли мошенническую схему

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнаружил факт крупного хищения средств в коммерческом банке «Крещатик», у которого в июне прошлого года была отозвана лицензия. Незадолго до прекращения своего существования банк занимал 17 место по объему привлеченных вкладов населения страны, но не смог пережить процесс докапитализации, инициированный Нацбанком Украины.

Как выяснила временная администрация банка, незадолго до отзыва у него лицензии руководство «Крещатика» выдало связанным с ним лицам фиктивные кредиты на сумму $ 31,3 якобы для приобретения строительного оборудования у компании, зарегистрированной на Виргинских островах. В дальнейшем ни один из заключенных контрактов не был выполнен, кредитные средства были переведены в другой банк, конвертированы в гривну и перечислена на подставную компанию.

Компании, через которые проводилась эта схема, входили в Киевскую инвестиционную группу и группу «Форум», подконтрольные акционерам «Крещатика». Киевская инвестиционная группа Андрея Иванова и Василия Хмельницкого являлась одним из крупнейших строительных холдингов Украины. Порядка 25% акций банка принадлежало Киевской городской администрации.

Это уже не первый случай, когда в почившем «Крещатике» обнаруживаются масштабные мошеннические схемы. Факты переводов крупных средств на фиктивные структуры были выявлены Генпрокуратурой Украины уже в момент отзыва у банка лицензии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

345

Похожие новости
22 июня 2018, 11:45
23 июня 2018, 11:15
23 июня 2018, 03:15
23 июня 2018, 11:45
22 июня 2018, 11:15
22 июня 2018, 15:45

Новости партнеров
 

Новости партнеров

Популярные новости
19 июня 2018, 21:15
17 июня 2018, 11:45
17 июня 2018, 17:15
18 июня 2018, 16:45
17 июня 2018, 19:45
20 июня 2018, 12:30
17 июня 2018, 09:15

Интересное на сайте
03 ноября 2011, 13:06
12 сентября 2011, 12:05
08 мая 2011, 16:24
21 февраля 2012, 10:22
01 марта 2011, 15:10
10 августа 2012, 16:11
23 июля 2013, 11:33