Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

В деле молдавского «ландромата» был приднестровский след — СИБ

Операция «ландромат» по отмыванию более 500 млрд рублей через молдавские государственные и банковские учреждения происходила параллельно с денежными переводами в особо крупных размерах между приднестровскими банками и банками Молдавии. Об этом 10 февраля, во время слушаний парламентской комиссии по расследованию этого дела, заявил бывший заместитель директора Службы информации и безопасности (СИБ) Вадим Врабие.

По его словам, молдавские спецслужбы наблюдали за этим процессом около двух или трех лет и проинформировали лиц из профильных учреждений, принимающих решения, еще в 2010 году.

«После больших усилий нам удалось быть услышанными как правительством, так и партнерами, заинтересованными в урегулировании приднестровского конфликта. Все операции были остановлены весной 2013 года», — отметил Врабие.

Напомним, Антикоррупционная прокуратура Молдавии на этой неделе объявила, что сформирует судебную комиссию для получения официальных документов из России по делу о «ландромате» и участию в нем молдавских политиков и бизнесменов. Накануне правоохранительные органы РФ объявили, что завершили расследование в отношении одного из ключевых фигурантов дела о «ландромате» — совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Банкир признал свою вину и заключил со следствием соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания на два десятка финансистов и политиков, причастных к криминальным операциям, в том числе и на молдавских политиков Ренато Усатого, Владимира Плахотнюка, Илана Шора и бизнесмена Вячеслава Платона, которые были объявлены в федеральный розыск и поданы в Интерпол.

«У нас нет таких показаний, потому что расследование ведется в Российской Федерации. Сейчас мы формируем судебную комиссию по данному вопросу для получения документов из Российской Федерации. Когда у нас будут официальные документы, мы определимся с действиями на будущее», — уточнил и.о. главы Антикоррупционной прокуратуры Сергей Гаважук.

Как сообщало EADaily , по версии следствия, криминальную схему разработали владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и теневой банкир Коркин. По материалам дела, банкира Кузьмина к схеме «молдавской прачечной» привлек Владимир Плахотнюк, в то время фактически руководивший РМ через находящуюся у власти подконтрольную ему Демпартию. Всего в этих махинациях, активная фаза которых пришлась на 2013−2014 годы, было задействовано более 100 российских фирм и 20 банков.

Молдавские фигуранты российского дела по отмыванию денег в особо крупном размере также разыскиваются на родине за аналогичное преступление — через похожую банковскую схему ими был осуществлен вывод из РМ более 1 млрд евро, которые были переведены в госдолг.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

447

Похожие новости
20 октября 2021, 19:01
21 октября 2021, 21:00
20 октября 2021, 13:00
21 октября 2021, 19:01
21 октября 2021, 11:00
20 октября 2021, 09:00

Новости партнеров

Новости партнеров
 

Новости

Популярные новости
20 октября 2021, 07:00
18 октября 2021, 13:00
17 октября 2021, 09:00
19 октября 2021, 01:00
14 октября 2021, 23:00
18 октября 2021, 17:00
17 октября 2021, 15:00

Интересное на сайте
13 апреля 2013, 10:41
09 ноября 2012, 10:50
12 декабря 2012, 10:41
31 января 2013, 11:27
02 ноября 2011, 15:09
03 ноября 2011, 13:06
21 марта 2013, 11:02