Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

В России перекроют один из крупнейших каналов вывода денег из страны

Минюст и Банк России совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете перевода денег по исполнительному листу сразу на счета за рубежом, сообщил "Коммерсант" и РБК.

Это одна из самых популярных схем для вывода денег – одна компания переводит деньги другой после решения суда. Судебный спор инициируется партнерами схемы по выводу денег.

Такое возмещение будет переводиться только на счет в российском банке. Иностранным компаниям и гражданам также придется открывать счет в российском банке, чтобы получать денежные перечисления по исполнительному листу.

Впервые о такой схеме стало известно в 2017 году. Только за один год 16 миллиардов рублей или более 260 миллионов долларов вывели из России мошенники, используя новую схему отмывания денег. Это модификация молдавской схемы организации финансовой прачечной. В этой схеме, подчеркивают в Центробанке России, появляется новое звено – Федеральная служба судебных приставов. По этой схеме два юрлица, один из которых является российским резидентом, а другой нет, договариваются о взыскании долга либо через третейские суды, либо заключив мировое соглашение.

Истцом выступает нерезидент. Он требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с этим требованием. Суды, как правило, принимают решение о взыскании денег со счета должника. Нерезидент с исполнительным листом суда обращается в ФССП. Приставы сначала списывают средства со счета должника на свой счет, а затем перечисляют их в пользу взыскателя на счет в иностранном банке.

Суды уже рассмотрели подобных исков на сумму не менее ста миллиардов рублей. При этом каждое из требований долга нерезидентов колеблется от 400 миллионов до 6 миллиардов рублей. При этом должники обычно никакой реальной деятельности не ведут, фирм по указанным адресам просто не существует, но у судов нет ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

780

Похожие новости
01 марта 2021, 01:30
28 февраля 2021, 13:30
01 марта 2021, 03:30
28 февраля 2021, 19:30
27 февраля 2021, 01:30
28 февраля 2021, 17:30

Новости партнеров


Новости партнеров
 

Новости

Популярные новости
22 февраля 2021, 09:30
27 февраля 2021, 09:30
23 февраля 2021, 21:30
23 февраля 2021, 19:45
22 февраля 2021, 23:30
25 февраля 2021, 13:30
27 февраля 2021, 17:30

Интересное на сайте
27 мая 2013, 12:16
12 июня 2011, 12:19
15 февраля 2013, 14:25
17 мая 2013, 16:30
22 февраля 2013, 16:53
13 апреля 2013, 10:41
28 января 2014, 16:31