Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

В Эстонии разгорается невиданной силы финансовый скандал

Фининспекция запретила деятельность филиала Danske Bank в Эстонии за отмывание денег

Пока в Латвии только объявляют "капитальной ремонт" системы финансового надзора, в соседней Эстонии, где такой ремонт вроде бы давно проведен, разгорается невиданной силы финансовый скандал.

Накануне Фининспекция страны наложила запрет на деятельность филиала Danske Bank в Эстонии за нарушение законодательства против отмывания средств. Ранее местные следователи заявили, что через этот банк прошли подозрительные транзакции на сумму около 25 млрд евро – скорее всего, отмывались деньги из России и стран СНГ. Danske Bank в тот же день объявил о прекращении деятельности в Прибалтике и России.

А сегодня добавился новый фигурант скандала, респектабельный шведский Swedbank. Согласно проведенному в Швеции журналистскому расследованию, банк может быть замешан в отмывании порядка 4 млрд долларов, в том числе через Danske bank в Эстонии. Фининспекция Эстонии заверила, что доказательствами на этот счет пока не располагает. Тем временем на Стокгольмской бирже акции Swedbank рухнули на 12%.

Куда приведет скандал, предположить трудно. Интересно, однако, отметить, что упомянутые в деле банки в Прибалтике всегда производили здесь впечатление самых неприступных кредитных учреждений, имеющих самый строгий контроль в отношении подозрительных источников средств.

Открыть банковский счет для нерезидента в Эстонии практически неразрешимая задача, для выполнения которой требуется доказать "экономическую связь" со страной. В соседней Латвии Swedbank – видимо чтобы отсечь лишних клиентов – ввел в свое время комиссию в 50 евро за рассмотрение документов желающих открыть счет нерезидентов. Эта процедура занимает унизительные две недели, по истечении которых деньги в любом случае не возвращаются. Позднее Swedbank просто перестал обслуживать нерезидентов.

В свете последних новостей есть ощущение, что политика банка в этих вопросах была не вполне последовательной, пишет Телеграм-канал "Далеко ли до Таллинна".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

424

Похожие новости
20 июля 2019, 13:30
21 июля 2019, 03:30
20 июля 2019, 11:30
20 июля 2019, 11:30
20 июля 2019, 05:30
20 июля 2019, 17:30

Новости партнеров


Новости партнеров
 

Новости

Популярные новости
15 июля 2019, 03:00
17 июля 2019, 05:00
15 июля 2019, 09:30
16 июля 2019, 05:30
17 июля 2019, 21:00
16 июля 2019, 03:00
15 июля 2019, 15:30

Интересное на сайте
02 ноября 2011, 15:09
12 июня 2011, 12:19
09 ноября 2012, 10:50
14 декабря 2010, 12:21
28 апреля 2011, 16:31
22 августа 2012, 10:54
13 апреля 2013, 10:41