Нефтетрейдер с регистрацией на Кипре и управлением из Украины купил дизельное топливо у компании группы миллиардера Михаила Гуцериева для Турции, но поставил на Украину. Туда ДТ поставляется только по спецразрешениям и в России из-за поставки возбудили уголовное дело.
Компания Cantarell Trading признала вину в том, что незаконно поставила дизельное топливо с Орского НПЗ компании «Фортеинвест» на Украину. Об этом говорится в письме, которое трейдер написал в правоохранительные органы России, сообщает РИА Новости со ссылкой на сам документ.
В 2017 году Cantarell Trading и «Фортеинвест» из «Сафмара» Михаила Гуцириева заключил договор на поставку дизтоплива для Турции, по которому права собственности на ДТ переходили к покупателю после погрузки на танкер. Что произошло и в тот раз.
«В результате изменившейся конъюнктуры рынка, в процессе транспортировки дизельного топлива компанией Cantarell Trading LTD было принято решение о перенаправлении судна на Украину, что в последующем стало основанием для проверки и возбуждения уголовного дела о контрабанде правоохранительными органами Российской Федерации», — цитирует письмо Cantarell Trading агентство РИА Новости.
В документе говорится, что под внимание следователей попали в том числе Михаил Гуцериев и его сын, глава «Фортеинвест» Саид Гуцериев, а после огласки в СМИ произошли имиджевые потери в бизнес-среде. В декабре средства массовой информации сообщали, что в офисах и квартире Михаила Гуцириева прошли обыски, а его самого вызвали на допрос по контрабанде нефтепродуктов.
Напомним, что экспорт дизельного топлива и сжиженного газа на Украину разрешен только по специальным разрешениям Минэкономразвития России.
Сам трейдер Cantarell Trading зарегистрирован в кипрской Ларнаке с офисом в Киеве. В украинской прессе его называют аффилированным с крупным украинским трейдером «Евростандарт», который занимается поставками дизтоплива по морю.
Комментарии 0