Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

ЦБ обязал банки идентифицировать граждан, представляющих юридические лица

Банк России обяжет кредитные организации идентифицировать физлиц, действующих от имени клиентов-юрлиц через удаленные каналы обслуживания. Как следует из проекта указания регулятора, ЦБ планирует внести уточнение в список тех, кого банки должны идентифицировать до приема на обслуживание.

В перечне ранее уже находились представители клиентов-юрлиц, однако регулятор дополнил данный пункт, прописав обязанность банков идентифицировать лиц, наделенных полномочиями дистанционно давать кредитной организации распоряжения по осуществлению операций.

В ЦБ пояснили такое уточнение активным развитием технологий в стране и необходимостью соответствия им «противолегализационных» процедур, а также необходимостью исключить неверное применение «противолегализационных» норм.

«Указанная новелла обусловлена … необходимостью исключить неверное применение кредитными организациями „противолегализационных“ норм, в результате которого третьи лица, уполномоченные клиентом на распоряжение его денежными средствами через сервисы дистанционного банковского обслуживания, не идентифицируются кредитным организациями в качестве его представителей с получением необходимых подтверждающих документов», — говорится в пояснительной записке регулятора.

Следует отметить, что проект указания подлежит согласованию с Росфинмониторингом. Замечания и предложения к проекту принимаются до 8 июля.

Ранее EADaily стало известно, что с 2020 года Банк России планирует запустить пилотный проект по использованию образцов лица и голоса граждан, сданных в Единую биометрическую систему (ЕБС), при обслуживании корпоративных клиентов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

282

Похожие новости
08 декабря 2019, 19:30
08 декабря 2019, 17:30
08 декабря 2019, 15:30
08 декабря 2019, 17:30
08 декабря 2019, 11:30
08 декабря 2019, 19:30

Новости партнеров


Новости партнеров
 

Новости

Популярные новости
04 декабря 2019, 09:30
05 декабря 2019, 21:30
04 декабря 2019, 09:30
04 декабря 2019, 15:30
08 декабря 2019, 13:45
06 декабря 2019, 05:30
02 декабря 2019, 19:30

Интересное на сайте
06 февраля 2010, 17:37
21 сентября 2012, 10:07
13 мая 2011, 16:08
27 мая 2013, 12:16
17 мая 2013, 16:30
15 марта 2012, 15:34
28 января 2014, 16:31