Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

ЦБ обязал банки идентифицировать граждан, представляющих юридические лица

Банк России обяжет кредитные организации идентифицировать физлиц, действующих от имени клиентов-юрлиц через удаленные каналы обслуживания. Как следует из проекта указания регулятора, ЦБ планирует внести уточнение в список тех, кого банки должны идентифицировать до приема на обслуживание.

В перечне ранее уже находились представители клиентов-юрлиц, однако регулятор дополнил данный пункт, прописав обязанность банков идентифицировать лиц, наделенных полномочиями дистанционно давать кредитной организации распоряжения по осуществлению операций.

В ЦБ пояснили такое уточнение активным развитием технологий в стране и необходимостью соответствия им «противолегализационных» процедур, а также необходимостью исключить неверное применение «противолегализационных» норм.

«Указанная новелла обусловлена … необходимостью исключить неверное применение кредитными организациями „противолегализационных“ норм, в результате которого третьи лица, уполномоченные клиентом на распоряжение его денежными средствами через сервисы дистанционного банковского обслуживания, не идентифицируются кредитным организациями в качестве его представителей с получением необходимых подтверждающих документов», — говорится в пояснительной записке регулятора.

Следует отметить, что проект указания подлежит согласованию с Росфинмониторингом. Замечания и предложения к проекту принимаются до 8 июля.

Ранее EADaily стало известно, что с 2020 года Банк России планирует запустить пилотный проект по использованию образцов лица и голоса граждан, сданных в Единую биометрическую систему (ЕБС), при обслуживании корпоративных клиентов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

237

Похожие новости
20 сентября 2019, 08:00
20 сентября 2019, 04:00
20 сентября 2019, 01:30
20 сентября 2019, 18:00
20 сентября 2019, 03:30
20 сентября 2019, 16:00

Новости партнеров


Новости партнеров
 

Новости

Популярные новости
13 сентября 2019, 19:15
16 сентября 2019, 08:00
15 сентября 2019, 13:45
14 сентября 2019, 18:00
17 сентября 2019, 01:30
14 сентября 2019, 19:15
13 сентября 2019, 21:45

Интересное на сайте
14 декабря 2010, 12:21
18 марта 2012, 12:19
28 января 2014, 16:31
15 марта 2012, 15:34
05 марта 2012, 12:57
20 декабря 2010, 13:40
08 февраля 2010, 12:06