Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

ЦБ обязал банки идентифицировать граждан, представляющих юридические лица

Банк России обяжет кредитные организации идентифицировать физлиц, действующих от имени клиентов-юрлиц через удаленные каналы обслуживания. Как следует из проекта указания регулятора, ЦБ планирует внести уточнение в список тех, кого банки должны идентифицировать до приема на обслуживание.

В перечне ранее уже находились представители клиентов-юрлиц, однако регулятор дополнил данный пункт, прописав обязанность банков идентифицировать лиц, наделенных полномочиями дистанционно давать кредитной организации распоряжения по осуществлению операций.

В ЦБ пояснили такое уточнение активным развитием технологий в стране и необходимостью соответствия им «противолегализационных» процедур, а также необходимостью исключить неверное применение «противолегализационных» норм.

«Указанная новелла обусловлена … необходимостью исключить неверное применение кредитными организациями „противолегализационных“ норм, в результате которого третьи лица, уполномоченные клиентом на распоряжение его денежными средствами через сервисы дистанционного банковского обслуживания, не идентифицируются кредитным организациями в качестве его представителей с получением необходимых подтверждающих документов», — говорится в пояснительной записке регулятора.

Следует отметить, что проект указания подлежит согласованию с Росфинмониторингом. Замечания и предложения к проекту принимаются до 8 июля.

Ранее EADaily стало известно, что с 2020 года Банк России планирует запустить пилотный проект по использованию образцов лица и голоса граждан, сданных в Единую биометрическую систему (ЕБС), при обслуживании корпоративных клиентов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

381

Похожие новости
10 июля 2020, 03:00
10 июля 2020, 02:30
09 июля 2020, 14:30
09 июля 2020, 15:00
10 июля 2020, 09:00
10 июля 2020, 09:00

Новости партнеров


Новости партнеров
 

Новости

Популярные новости
04 июля 2020, 03:15
08 июля 2020, 20:30
04 июля 2020, 15:45
06 июля 2020, 22:30
03 июля 2020, 11:30
04 июля 2020, 09:15
07 июля 2020, 19:00

Интересное на сайте
31 января 2013, 11:27
09 ноября 2012, 10:50
15 февраля 2013, 14:22
17 мая 2011, 11:31
13 апреля 2013, 10:41
27 мая 2013, 12:16
03 мая 2011, 12:43