Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

ЦБ обязал банки идентифицировать граждан, представляющих юридические лица

Банк России обяжет кредитные организации идентифицировать физлиц, действующих от имени клиентов-юрлиц через удаленные каналы обслуживания. Как следует из проекта указания регулятора, ЦБ планирует внести уточнение в список тех, кого банки должны идентифицировать до приема на обслуживание.

В перечне ранее уже находились представители клиентов-юрлиц, однако регулятор дополнил данный пункт, прописав обязанность банков идентифицировать лиц, наделенных полномочиями дистанционно давать кредитной организации распоряжения по осуществлению операций.

В ЦБ пояснили такое уточнение активным развитием технологий в стране и необходимостью соответствия им «противолегализационных» процедур, а также необходимостью исключить неверное применение «противолегализационных» норм.

«Указанная новелла обусловлена … необходимостью исключить неверное применение кредитными организациями „противолегализационных“ норм, в результате которого третьи лица, уполномоченные клиентом на распоряжение его денежными средствами через сервисы дистанционного банковского обслуживания, не идентифицируются кредитным организациями в качестве его представителей с получением необходимых подтверждающих документов», — говорится в пояснительной записке регулятора.

Следует отметить, что проект указания подлежит согласованию с Росфинмониторингом. Замечания и предложения к проекту принимаются до 8 июля.

Ранее EADaily стало известно, что с 2020 года Банк России планирует запустить пилотный проект по использованию образцов лица и голоса граждан, сданных в Единую биометрическую систему (ЕБС), при обслуживании корпоративных клиентов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

189

Похожие новости
22 июля 2019, 21:45
22 июля 2019, 13:45
22 июля 2019, 19:45
22 июля 2019, 09:45
22 июля 2019, 05:45
22 июля 2019, 15:45

Выбор дня
22 июля 2019, 07:45
22 июля 2019, 09:45
22 июля 2019, 11:15
22 июля 2019, 03:45
22 июля 2019, 05:45

Новости партнеров


Новости партнеров
 

Новости

Популярные новости
18 июля 2019, 21:00
16 июля 2019, 17:30
18 июля 2019, 05:00
20 июля 2019, 23:00
17 июля 2019, 05:00
16 июля 2019, 03:00
20 июля 2019, 17:00

Интересное на сайте
15 февраля 2013, 14:25
23 июля 2013, 12:40
22 февраля 2013, 16:53
09 ноября 2012, 10:50
02 ноября 2011, 15:09
05 марта 2012, 12:57
14 декабря 2010, 14:20