Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

Суд в Киеве разрешил изъять банковские документы по делу против Порошенко

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) Украины изъять документы в Международном инвестиционном банке в рамках следствия по делу против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как передают «Украинские Новости», в материалах суда указано, что ГБР расследует дело от 23.05.2019 по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенного должностными лицами, которые занимают (занимали) особо ответственное положение.

Конкретно речь идет о сделке купли-продажи ЧАО «Завод Кузница на Рыбацком». В частности, суд разрешил изъять документы по открытию и закрытию счетов данного предприятия, платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании средств по счетам, документов относительно осуществления операций с ценными бумагами и ряда других документов.

Также следствие ведется по факту возможного внесения должностными лицами ПАО «ЗНКИФ» Прайм Эссетс Капитал" и ОАО «ЗНКИФ «ВИК» в ноябре 2018 года заведомо ложных сведений в регистрационные документы и документы налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса.

Напомним, что по состоянию на 19 июня в ГБР велось расследование по пяти уголовным делам, которые были возбуждены против Порошенко по заявлениям юриста Андрея Портнова.

Ранее EADaily сообщало, что в рамках расследования этих дел, по инициативе Госбюро расследований, все активы бывшего главы государства (включая личное имущество) могут оказаться под арестом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

353

Похожие новости
17 июля 2019, 21:00
19 июля 2019, 09:30
19 июля 2019, 09:30
18 июля 2019, 17:30
17 июля 2019, 19:30
18 июля 2019, 09:30

Выбор дня
19 июля 2019, 01:15
19 июля 2019, 09:30
19 июля 2019, 05:15
19 июля 2019, 03:00
19 июля 2019, 03:30

Новости партнеров


Новости партнеров
 

Новости

Популярные новости
14 июля 2019, 15:30
13 июля 2019, 03:00
13 июля 2019, 09:30
15 июля 2019, 15:30
14 июля 2019, 07:15
13 июля 2019, 11:30
14 июля 2019, 03:30

Интересное на сайте
23 июля 2013, 11:33
12 декабря 2012, 10:41
13 апреля 2013, 10:41
14 декабря 2013, 14:21
10 августа 2012, 16:11
17 мая 2011, 11:31
14 ноября 2012, 15:10