Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) Украины изъять документы в Международном инвестиционном банке в рамках следствия по делу против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Как передают «Украинские Новости», в материалах суда указано, что ГБР расследует дело от 23.05.2019 по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенного должностными лицами, которые занимают (занимали) особо ответственное положение.
Конкретно речь идет о сделке купли-продажи ЧАО «Завод Кузница на Рыбацком». В частности, суд разрешил изъять документы по открытию и закрытию счетов данного предприятия, платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании средств по счетам, документов относительно осуществления операций с ценными бумагами и ряда других документов.
Также следствие ведется по факту возможного внесения должностными лицами ПАО «ЗНКИФ» Прайм Эссетс Капитал» и ОАО «ЗНКИФ «ВИК» в ноябре 2018 года заведомо ложных сведений в регистрационные документы и документы налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса.
Напомним, что по состоянию на 19 июня в ГБР велось расследование по пяти уголовным делам, которые были возбуждены против Порошенко по заявлениям юриста Андрея Портнова.
Ранее EADaily сообщало, что в рамках расследования этих дел, по инициативе Госбюро расследований, все активы бывшего главы государства (включая личное имущество) могут оказаться под арестом.
Комментарии 0