Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

США разрешили Латвии отбирать деньги у иностранных чиновников и бизнесменов

Представители латвийской Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) посетили США, где отчитались о ходе самоликвидации ABLV Bank, пишет газета Dienas Bizness.

Сообщается, что латвийская делегация обсудила с представителями структуры по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) ситуацию в финансовом секторе Латвии в целом и ликвидацию ABLV Bank в частности, в том числе речь шла о методологии проверки клиентов банка.

"Мы получили уверенность в том, что нет существенных препятствий, и теперь можем двигаться дальше в процессе самоликвидации ABLV Bank в соответствии с утвержденной советом КРФК моделью. От коллег возражений не получено", – заявил руководитель КРФК Петерс Путниньш.

Напомним, методология была разработана международной аудиторской компанией Ernst & Young и согласована со Службой по предотвращению легализации преступно нажитых средств (Службой контроля).

"В этом процессе КРФК как орган, осуществляющий надзор за банками, руководствовался двумя мотивами – защитой интересов вкладчиков ABLV Bank, обеспечив выплату их средств, и выявлением подозрительных денежных средств и уведомлением о них соответствующих органов, если что-то обнаружится. Эти два момента должны быть сбалансированы ", – заявил сразу после утверждения методологии Петерс Путниньш.

Сообщалось, что при введении методологии проверки в ABLV Bank будет присутствовать группа уполномоченных КРФК, чтобы убедиться в том, что ее применение соответствует утвержденным принципам.

В дальнейшем будут регулярно подготавливаться списки выплат кредиторам, которые уже прошли проверку. В ходе этого процесса КРФК будет осуществлять мониторинг.

Ранее глава Службы контроля Илзе Знотиня сообщила, что в случае, если при проверке ABLV Bank будут выявлены подозрительные сделки, деньги или клиенты, владельцам таких счетов средства выплачиваться не будут.

В феврале 2018 года Минфин США обвинил ABLV Bank, второй по величине латвийский банк, являющийся крупнейшим независимым частным банком в стране, в отмывании денег, причастности к транзакциям, связанным с Северной Кореей, и подкупе чиновников.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение не спасать банк и начать процесс его ликвидации. Комиссия рынка финансов и капитала, выполняя инструкции ЕЦБ, с 19 февраля ввела ограничения на платежные операции в ABLV Bank, а в ночь на 24 февраля с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений, приняла решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка.

Двенадцатого июня прошлого года КРФК разрешила банку начать процесс самоликвидации. В 2020 году банк намеревался расплатиться по 95% требований, к 2023 году – закончить самоликвидацию.

Вклады физлиц до 100 тысяч евро уже выплачиваются, но для более крупных – и для вкладов юридических лиц – будет проводиться проверка по утвержденной 6 марта методологии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

379

Похожие новости
20 октября 2019, 18:30
20 октября 2019, 10:00
20 октября 2019, 08:30
20 октября 2019, 20:00
21 октября 2019, 00:30
20 октября 2019, 12:30

Новости партнеров


Новости партнеров
 

Новости

Популярные новости
15 октября 2019, 18:00
19 октября 2019, 00:00
20 октября 2019, 02:00
16 октября 2019, 22:00
18 октября 2019, 18:00
18 октября 2019, 20:00
19 октября 2019, 20:15

Интересное на сайте
15 марта 2012, 15:34
12 декабря 2012, 10:41
12 июня 2011, 12:19
12 декабря 2012, 10:37
14 декабря 2010, 12:21
14 декабря 2010, 14:20
22 февраля 2013, 16:53