Компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, дочернее предприятие немецкого Deutsche Bank) согласилась выплатить штраф в размере более 582 тысяч долларов за нарушение американских санкций, введенных против России из-за Крыма.
По информации Минфина США, речь идет о серии нарушений. Министерство заявило, что банк провел через США платеж, связанный с закупками топлива и включавший в себя «имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре». Указывается, что банк мог знать о санкциях в отношении компании, но не предпринял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.
В сообщении американского Минфина говорится, что речь идет о компании IPP Oil Products (Cyprus) Limited. Сумма совершенного в августе 2015 года платежа составила более 28 миллионов долларов. За это нарушение банк заплатит 157,5 тысячи долларов.
Компания IPP Oil Products была включена в санкционный список США 30 июля 2015 года.
Комментарии 0