Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

США намерены взыскать с россиянина Винника и его биржи BTC-e $ 100,5 млн

Соединённые Штаты требуют от россиянина Александра Винника и закрытой онлайн биржи криптовалюты BTC-e выплатить штрафы на общую сумму в $ 100,5 млн за кибермошенничество,

Как следует из документов американского Минфина, направленных в окружной суд в Калифорнии, с Винника намереваются взыскать $ 12 млн, а с биржи — $ 88,5 млн. При этом, в финансовом ведомстве отмечают, что на момент совершения преступлений Винник занимал высокую должность в руководстве BTC-e.

Биржу и россиянина обвиняют в заговоре, отмывании денег, незаконных денежных переводах и проведении операций по обмену валюты без лицензии. В Минфине отметили, что биржа не требовала от своих пользователей никакой информации, которая могла бы установить личности клиентов.

Чтобы начать пользоваться BTC-e было достаточно придумать никнейм, пароль и оставить адрес электронной почты. Это позволяло преступникам анонимно переводить средства, что приносило BTC-e прибыль, считают в министерстве.

«Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары США, евро и рубли», — сообщается в иске.

Александр Винник — специалист по информационным технологиям, его задержали в Греции по запросу США в июле 2017 года. По версии американского Минюста, россиянин похитил $ 4 млрд после атаки на биржу Mt.Gox.

Как сообщало EADaily, экстрадиции Александра Винника требуют три страны — США, где его обвиняют в незаконном отмывании $ 4 млрд, Франция, в которой считают, что от действий Винника пострадали как минимум 100 граждан страны, а также Россия, о высылке в которую бизнесмен попросил сам, признавшись в кибермошенничестве на сумму 750 млн рублей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

382

Похожие новости
24 августа 2019, 05:45
24 августа 2019, 03:45
23 августа 2019, 21:45
23 августа 2019, 15:45
23 августа 2019, 17:15
24 августа 2019, 13:15

Выбор дня
24 августа 2019, 01:45
24 августа 2019, 03:45
24 августа 2019, 01:30
24 августа 2019, 05:45
24 августа 2019, 11:45

Новости партнеров


Новости партнеров
 

Новости

Популярные новости
18 августа 2019, 13:15
21 августа 2019, 19:45
22 августа 2019, 13:45
19 августа 2019, 21:15
19 августа 2019, 07:15
17 августа 2019, 19:15
22 августа 2019, 15:45

Интересное на сайте
27 мая 2013, 12:16
12 июня 2011, 12:19
15 марта 2012, 15:34
14 ноября 2012, 15:10
12 декабря 2012, 10:37
27 июля 2012, 16:20
21 сентября 2012, 10:07