Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

США намерены взыскать с россиянина Винника и его биржи BTC-e $ 100,5 млн

Соединённые Штаты требуют от россиянина Александра Винника и закрытой онлайн биржи криптовалюты BTC-e выплатить штрафы на общую сумму в $ 100,5 млн за кибермошенничество,

Как следует из документов американского Минфина, направленных в окружной суд в Калифорнии, с Винника намереваются взыскать $ 12 млн, а с биржи — $ 88,5 млн. При этом, в финансовом ведомстве отмечают, что на момент совершения преступлений Винник занимал высокую должность в руководстве BTC-e.

Биржу и россиянина обвиняют в заговоре, отмывании денег, незаконных денежных переводах и проведении операций по обмену валюты без лицензии. В Минфине отметили, что биржа не требовала от своих пользователей никакой информации, которая могла бы установить личности клиентов.

Чтобы начать пользоваться BTC-e было достаточно придумать никнейм, пароль и оставить адрес электронной почты. Это позволяло преступникам анонимно переводить средства, что приносило BTC-e прибыль, считают в министерстве.

«Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары США, евро и рубли», — сообщается в иске.

Александр Винник — специалист по информационным технологиям, его задержали в Греции по запросу США в июле 2017 года. По версии американского Минюста, россиянин похитил $ 4 млрд после атаки на биржу Mt.Gox.

Как сообщало EADaily, экстрадиции Александра Винника требуют три страны — США, где его обвиняют в незаконном отмывании $ 4 млрд, Франция, в которой считают, что от действий Винника пострадали как минимум 100 граждан страны, а также Россия, о высылке в которую бизнесмен попросил сам, признавшись в кибермошенничестве на сумму 750 млн рублей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

612

Похожие новости
29 сентября 2020, 20:15
29 сентября 2020, 22:15
29 сентября 2020, 23:45
30 сентября 2020, 01:45
29 сентября 2020, 08:15
29 сентября 2020, 15:45

Новости партнеров


Новости партнеров
 

Новости

Популярные новости
26 сентября 2020, 20:15
25 сентября 2020, 21:45
23 сентября 2020, 19:45
27 сентября 2020, 16:15
26 сентября 2020, 11:45
27 сентября 2020, 12:15
25 сентября 2020, 20:00

Интересное на сайте
28 января 2014, 16:31
21 сентября 2012, 10:07
14 декабря 2010, 14:20
12 декабря 2012, 10:41
15 февраля 2013, 14:25
12 декабря 2012, 10:37
05 марта 2012, 12:57