Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

Первый пошёл. На Кипре заморозили 23 счета олигарха Михаила Прохорова

Российский олигарх Михаил Прохоров держал деньги в банке, который обвиняется Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра от 2014 года.

По информации издания, Банк FBME Bank Ltd. был закрыт в мае этого года после заявления Минфина США о том, что он способствовал международным финансовым преступлениям, включая отмывание денег находящихся под санкциями режимов. Из документа следует, что Прохоров имел в этом банке 23 счета. В отчете олигарха называют «политически уязвимым лицом», так финансисты обозначают правительственных чиновников и их родственников, которые наиболее подвержены риску взяточничества или отмывания денег.

 
Выдержки из документов кипрского банка

Согласно отчету Центробанка Кипра, все 23 счета Прохорова были учреждены «подставными лицами», а со стороны FBME не был соблюден кипрский закон против отмывания денег при принятии депозитов.

Компании Прохорова были зарегистрированы преимущественно на Британских Виргинских островах одними и теми же четырьмя людьми, их фамилии издание не приводит. Большая часть компаний, указанных в качестве вкладчиков, имеют такие ничего не говорящие названия, как Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и подобные.

FBME Bank был открыт в 1982 году в Ливане, в 1986 году переехал на Каймановы острова, а в 1993 году — в Танзанию. Он был очень популярен у российских клиентов, а после кипрского банковского кризиса 2013 года в него перетекло еще больше счетов.

В мае этого года Центральный банк Кипра отозвал у FBME лицензию после многолетних обвинений США в противозаконном ведении бизнеса. Сейчас идет процесс ликвидации банка, и все депозиты его клиентов заморожены. Отчет CBC не сообщает, сколько денег Прохоров, Смирнов и Шишкин хранили в FBME и какие суммы заморожены.

 

Вспоминаем 2002, Владимир Путин чётко и ясно предупреждал.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

1933

Похожие новости
20 января 2018, 21:45
20 января 2018, 20:15
21 января 2018, 12:15
20 января 2018, 18:15
21 января 2018, 10:15
20 января 2018, 16:15

Выбор дня
21 января 2018, 01:45
21 января 2018, 03:45
21 января 2018, 07:46
21 января 2018, 07:46
21 января 2018, 09:45

Новости партнеров
 

Новости партнеров

Популярные новости
18 января 2018, 13:00
19 января 2018, 11:45
17 января 2018, 19:00
14 января 2018, 17:45
14 января 2018, 17:45
14 января 2018, 21:45
18 января 2018, 11:45

Интересное на сайте
22 августа 2012, 10:54
10 августа 2012, 16:11
14 ноября 2012, 15:10
27 июля 2012, 16:20
28 января 2014, 16:31
08 февраля 2010, 12:06
20 декабря 2010, 13:40