Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

Отмывание средств в латвийском банке ABLV расследует группа из 25 стран

Руководитель Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня проинформировала о создании рабочей группы с участием представителей 25 государств — для анализа информации об участии ликвидируемого банка ABLV в возможных схемах по отмыванию денег, заявила. Об этом сообщает ТАСС.

«Единственное, что сейчас могу сказать, служба финансовой разведки всегда считала эти подозрения очень серьезными, — сказала Знотиня. — В результате проверки мы констатировали, что нам нужен более серьезный механизм для анализа этих процессов. Поэтому мы созвали представителей 25 стран, чтобы создать международную рабочую группу. ABLV получал или отправлял средства в очень многие юрисдикции. Чтобы мы поняли, в каком объеме мы можем говорить о возможных нелегальных действиях, нам нужны и международные инструменты».

По ее словам, на выполнение этой задачи может потребоваться несколько лет.

В настоящее время в Латвии работают 20 банков, в том числе шесть филиалов иностранных финансовых учреждений. После событий вокруг одного из крупнейших банков страны ABLV, обвиненного в начале прошлого года Минфином США в отмывании денег и взяточничестве и принявшего решение начать процесс самоликвидации, власти Латвии одобрили запрет банкам сотрудничать с компаниями-«пустышками» и обслуживать их счета.

В августе 2019 года латвийские госорганы приняли решение закрыть банк PNB.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

356

Похожие новости
12 августа 2020, 07:45
12 августа 2020, 12:15
12 августа 2020, 12:15
11 августа 2020, 16:15
12 августа 2020, 04:15
11 августа 2020, 15:45

Выбор дня
12 августа 2020, 10:15
12 августа 2020, 10:15
12 августа 2020, 04:15
12 августа 2020, 02:15
12 августа 2020, 01:46

Новости партнеров


Новости партнеров
 

Новости

Популярные новости
08 августа 2020, 14:00
09 августа 2020, 10:15
09 августа 2020, 14:15
09 августа 2020, 01:45
09 августа 2020, 13:45
08 августа 2020, 17:45
07 августа 2020, 01:45

Интересное на сайте
14 ноября 2012, 15:27
14 декабря 2010, 12:21
31 января 2013, 11:27
27 мая 2013, 12:16
08 февраля 2010, 12:06
27 июля 2012, 16:20
17 мая 2013, 16:30