Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

Отмывание средств в латвийском банке ABLV расследует группа из 25 стран

Руководитель Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня проинформировала о создании рабочей группы с участием представителей 25 государств — для анализа информации об участии ликвидируемого банка ABLV в возможных схемах по отмыванию денег, заявила. Об этом сообщает ТАСС.

«Единственное, что сейчас могу сказать, служба финансовой разведки всегда считала эти подозрения очень серьезными, — сказала Знотиня. — В результате проверки мы констатировали, что нам нужен более серьезный механизм для анализа этих процессов. Поэтому мы созвали представителей 25 стран, чтобы создать международную рабочую группу. ABLV получал или отправлял средства в очень многие юрисдикции. Чтобы мы поняли, в каком объеме мы можем говорить о возможных нелегальных действиях, нам нужны и международные инструменты».

По ее словам, на выполнение этой задачи может потребоваться несколько лет.

В настоящее время в Латвии работают 20 банков, в том числе шесть филиалов иностранных финансовых учреждений. После событий вокруг одного из крупнейших банков страны ABLV, обвиненного в начале прошлого года Минфином США в отмывании денег и взяточничестве и принявшего решение начать процесс самоликвидации, власти Латвии одобрили запрет банкам сотрудничать с компаниями-«пустышками» и обслуживать их счета.

В августе 2019 года латвийские госорганы приняли решение закрыть банк PNB.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

199

Похожие новости
13 ноября 2019, 19:30
13 ноября 2019, 23:30
13 ноября 2019, 21:30
13 ноября 2019, 17:30
13 ноября 2019, 13:30
14 ноября 2019, 03:30

Новости партнеров


Новости партнеров
 

Новости

Популярные новости
10 ноября 2019, 01:30
07 ноября 2019, 19:00
10 ноября 2019, 19:00
09 ноября 2019, 11:30
09 ноября 2019, 19:30
11 ноября 2019, 15:30
09 ноября 2019, 01:30

Интересное на сайте
13 мая 2011, 16:08
31 января 2013, 11:27
03 мая 2011, 12:43
15 марта 2012, 15:34
01 марта 2011, 15:10
21 сентября 2012, 10:07
13 апреля 2013, 10:41