Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

OCCRP: «Тройка Диалог» участвовала в отмывании почти $ 9 млрд

Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование о сети офшоров, через которые инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна «тайно переводил деньги самым влиятельным людям в России», например, другу президента России Владимира Путина, известному музыканту Сергею Ролдугину.

Согласно расследованию, «Тройка Диалог» создала сеть из 76 офшорных компаний и помогала клиентам выводить капиталы из России, избегать уплаты налогов, скрывать имущество за рубежом, оплачивать обучение детей за границей. Многие крупные торговые сделки были фиктивными, в накладных они значились как продажа различных товаров.

«Тройка Диалог» участвовал в схеме, посредством которой были «отмыты» около $ 9 млрд. С 2006 по 2013 год по счетам компаний прошло $ 4,6 млрд, а было выведено — $ 4,8 млрд. Десятки компаний, включенных в систему, провели тайные (без раскрытия источников происхождения денег) транзакции на $ 8,8 млрд. Всего было выполнено более 1,3 млн банковских переводов от 238 тысяч различных компаний и лиц. Среди контрагентов обнаружились такие международные банки, как Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank. В банке Ukio, который входил в пятерку крупнейших в Литве, обслуживались счета как минимум 30 компаний, связанных с «Тройкой». Переписку от имени этих компаний вели сотрудники инвестбанка, некоторые фирмы делали платежи на карточку American Express Рубена Варданяна и в адрес близких ему людей. Одна из компаний оплатила выступление американского певца Принса на корпоративе «Тройки».

Счета оформлялись на номинальных лиц, например, счет панамской Dino Capital SA — на разнорабочего из Армении, который не знал, что его подпись стоит на документах. Журналисты из OCCRP нашли этих людей — они живут очень бедно и понятия не имеют о том, какие деньги проходили по «их счетам». Еще один гражданин страны, который упоминается в документах, рассказал, что три года назад потерял память после аварии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

723

Похожие новости
22 октября 2019, 02:30
22 октября 2019, 00:30
22 октября 2019, 08:30
21 октября 2019, 22:30
22 октября 2019, 00:30
22 октября 2019, 12:30

Выбор дня
22 октября 2019, 12:30
22 октября 2019, 10:00
22 октября 2019, 04:30
22 октября 2019, 00:30
22 октября 2019, 02:00

Новости партнеров


Новости партнеров
 

Новости

Популярные новости
16 октября 2019, 19:30
16 октября 2019, 20:00
19 октября 2019, 00:00
18 октября 2019, 20:00
19 октября 2019, 22:00
18 октября 2019, 22:00
21 октября 2019, 20:00

Интересное на сайте
15 февраля 2013, 14:22
21 сентября 2012, 10:07
06 февраля 2010, 17:37
17 мая 2013, 16:30
14 декабря 2010, 14:20
28 января 2014, 16:31
22 августа 2012, 10:54