Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

На Украине за «отмыв» денег задержан эстонский бизнесмен

В аэропорту украинского города Днепр (бывш. Днепропетровск) был задержан директор эстонской компании Apolineja OÜ. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган: «Директор эстонской компании задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения». Согласно данным эстонского регистра предприятий, руководителем Apolineja OÜ является Александр Караган, пишет BaltNews.ee.

Задержание эстонского предпринимателя произведено в рамках оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу против бывшего директора украинской компании «Миранда» Юрия Новикова. В мае 2017 года Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о присвоении Новиковым крупной суммы денег, выделенных Киеву правительством Дании в рамках программы ООН на создание системы электронного декларирования доходов чиновников. «Правительство Дании дало деньги на создание такой системы для организации ПРООН в Украине (Программа развития ООН на Украине — EADaily). Эта организация определила исполнителем работ ООО «Миранда», — сообщил Луценко.

По его словам, «Новиков подписал соглашение, вернее, поручил исполнение этой работы преподавателю Киевского политеха и его студентам — что они и сделали практически бесплатно». После этого, как полагает следствие, «заработанные» «Мирандой» деньги в размере 140 000 долларов США были перечислены Новиковым через фиктивную фирму на счёт Apolineja OÜ в одном из эстонских банков. Таким образом, как считают украинские правоохранители, эстонская компания была частью преступной схемы, которая использовалась Новиковым для ухода от уплаты налогов и последующего «отмывания» денег.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

341

Похожие новости
15 декабря 2017, 11:00
16 декабря 2017, 02:15
15 декабря 2017, 10:15
15 декабря 2017, 20:15
15 декабря 2017, 22:15
15 декабря 2017, 12:15

Новости партнеров
 

Новости партнеров

Популярные новости
12 декабря 2017, 19:45
11 декабря 2017, 17:45
10 декабря 2017, 16:15
10 декабря 2017, 16:15
09 декабря 2017, 15:45
11 декабря 2017, 21:00
11 декабря 2017, 19:45

Интересное на сайте
21 сентября 2012, 10:07
14 декабря 2010, 14:20
23 июля 2013, 12:40
12 декабря 2012, 10:37
01 марта 2011, 15:10
27 мая 2013, 12:16
09 ноября 2012, 10:50