Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

На Украине за «отмыв» денег задержан эстонский бизнесмен

В аэропорту украинского города Днепр (бывш. Днепропетровск) был задержан директор эстонской компании Apolineja OÜ. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган: «Директор эстонской компании задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения». Согласно данным эстонского регистра предприятий, руководителем Apolineja OÜ является Александр Караган, пишет BaltNews.ee.

Задержание эстонского предпринимателя произведено в рамках оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу против бывшего директора украинской компании «Миранда» Юрия Новикова. В мае 2017 года Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о присвоении Новиковым крупной суммы денег, выделенных Киеву правительством Дании в рамках программы ООН на создание системы электронного декларирования доходов чиновников. «Правительство Дании дало деньги на создание такой системы для организации ПРООН в Украине (Программа развития ООН на Украине — EADaily). Эта организация определила исполнителем работ ООО «Миранда», — сообщил Луценко.

По его словам, «Новиков подписал соглашение, вернее, поручил исполнение этой работы преподавателю Киевского политеха и его студентам — что они и сделали практически бесплатно». После этого, как полагает следствие, «заработанные» «Мирандой» деньги в размере 140 000 долларов США были перечислены Новиковым через фиктивную фирму на счёт Apolineja OÜ в одном из эстонских банков. Таким образом, как считают украинские правоохранители, эстонская компания была частью преступной схемы, которая использовалась Новиковым для ухода от уплаты налогов и последующего «отмывания» денег.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

577

Похожие новости
16 августа 2018, 20:45
16 августа 2018, 17:30
16 августа 2018, 13:30
16 августа 2018, 12:00
16 августа 2018, 12:00
17 августа 2018, 08:00

Новости партнеров
 

Новости партнеров

Популярные новости
12 августа 2018, 17:31
11 августа 2018, 19:31
11 августа 2018, 21:30
15 августа 2018, 14:45
14 августа 2018, 13:31
11 августа 2018, 21:31
11 августа 2018, 13:31

Интересное на сайте
08 февраля 2010, 12:06
13 мая 2011, 16:08
17 мая 2013, 16:30
10 августа 2012, 16:11
17 мая 2011, 11:31
14 декабря 2010, 14:20
15 февраля 2013, 14:25