Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

На Украине за «отмыв» денег задержан эстонский бизнесмен

В аэропорту украинского города Днепр (бывш. Днепропетровск) был задержан директор эстонской компании Apolineja OÜ. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган: «Директор эстонской компании задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения». Согласно данным эстонского регистра предприятий, руководителем Apolineja OÜ является Александр Караган, пишет BaltNews.ee.

Задержание эстонского предпринимателя произведено в рамках оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу против бывшего директора украинской компании «Миранда» Юрия Новикова. В мае 2017 года Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о присвоении Новиковым крупной суммы денег, выделенных Киеву правительством Дании в рамках программы ООН на создание системы электронного декларирования доходов чиновников. «Правительство Дании дало деньги на создание такой системы для организации ПРООН в Украине (Программа развития ООН на Украине — EADaily). Эта организация определила исполнителем работ ООО «Миранда», — сообщил Луценко.

По его словам, «Новиков подписал соглашение, вернее, поручил исполнение этой работы преподавателю Киевского политеха и его студентам — что они и сделали практически бесплатно». После этого, как полагает следствие, «заработанные» «Мирандой» деньги в размере 140 000 долларов США были перечислены Новиковым через фиктивную фирму на счёт Apolineja OÜ в одном из эстонских банков. Таким образом, как считают украинские правоохранители, эстонская компания была частью преступной схемы, которая использовалась Новиковым для ухода от уплаты налогов и последующего «отмывания» денег.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

796

Похожие новости
21 мая 2019, 15:00
21 мая 2019, 16:30
21 мая 2019, 11:00
21 мая 2019, 17:00
21 мая 2019, 09:00
21 мая 2019, 19:00

Новости партнеров


Новости партнеров
 

Новости

Популярные новости
15 мая 2019, 16:30
18 мая 2019, 23:00
19 мая 2019, 02:30
18 мая 2019, 21:00
20 мая 2019, 15:00
17 мая 2019, 18:30
18 мая 2019, 19:00

Интересное на сайте
05 марта 2012, 12:57
12 декабря 2012, 10:41
18 марта 2012, 12:19
15 февраля 2013, 14:22
27 мая 2013, 12:16
28 апреля 2011, 16:31
14 декабря 2013, 14:21