Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

«Молдавскую прачечную» обслуживали полтора десятка судей

Генеральная прокуратура Молдавии сообщила о возбуждении уголовных дел против 16 судей, участвовавших в организации одной из крупнейших финансовых афер в истории страны, в которую были вовлечены также многие российские банки. Через «молдавскую схему», или, как ее именуют в Молдавии, Landromat («прачечную»), из России было выведено порядка 22 млрд долларов.

Уголовные дела против 14 судей, фигурирующих в деле Landromat, говорится в сообщении молдавской прокуратуры, уже переданы в суд, еще один судья находится в розыске, а в отношении последнего фигуранта дело закрыто из-за его смерти.

Именно судьи были основными действующими лицами «молдавской схемы», которую во всех отношениях следует признать виртуозной. Участвовавшие в ней российские банки выдавали различным юридическим лицам кредиты, поручителями по которым выступали молдавские граждане. Затем в отношении заемщиков в молдавские суды подавались иски, и вывод денег осуществлялся в рамках судебных решений.

Банком-«прокладкой» при этом выступал кишиневский Moldindconbank, а на следующих этапах к схеме присоединялись уже банки из стран Евросоюза. Как сообщало EADaily, накануне один из них, датский Danske Bank, фактически признал участие в сомнительных операциях, связанных с выводом денег из России.

Впервые о «молдавской схеме» стало известно из неофициальных источников еще в сентябре 2014 года, но поскольку ее организаторы создали рассредоточенную сеть контрагентов, выявление всех звеньев и участников аферы потребовало немало времени. По сообщению прокуратуры Молдавии, расследование по делу Landromat оказалось очень сложным, и уже достигнутые результаты стали возможны благодаря содействию компетентных органов других стран (в частности, Украины и Латвии). В России основным фигурантом дел, связанных с «молдавской схемой», является банкир Александр Григорьев, арестованный осенью 2015 года. Ему предъявлена серия обвинений, в том числе по факту организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

558

Похожие новости
14 июля 2018, 17:45
14 июля 2018, 12:30
16 июля 2018, 07:16
15 июля 2018, 15:15
16 июля 2018, 04:30
15 июля 2018, 09:15

Новости партнеров
 

Новости партнеров

Популярные новости
14 июля 2018, 15:16
15 июля 2018, 15:15
14 июля 2018, 01:18
14 июля 2018, 17:16
12 июля 2018, 17:15
11 июля 2018, 23:16
11 июля 2018, 11:45

Интересное на сайте
23 июля 2013, 12:40
28 января 2014, 16:31
13 мая 2011, 16:08
21 сентября 2012, 10:07
21 марта 2013, 11:02
03 мая 2011, 12:43
23 июля 2013, 11:33