Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег

6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка.

Как сообщает издание The Washington Post, помимо этого ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить учреждению 5,5 млрд долларов помощи, «чтобы предотвратить экономический кризис во всей стране».

Коломойский и Боголюбов были двумя основными владельцами ПриватБанка до того, как он был национализирован. По информации Минюста, эти люди в основном использовали банк в качестве личного счета для создания бизнес-империи в США. Они запрашивали деньги у банка, которые всегда получали как его собственники, а затем переводили их через обширную сеть компаний, чтобы тщательно скрыть их происхождение и уйти от контроля со стороны налоговых органов.

В связи с этим американские эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что недвижимость в США, включая заводы и объекты, важные для американской экономики, стали магнитом для иностранных денег, в том числе доходов от преступной деятельности за рубежом.

В документах Минюста утверждается, что два деловых партнера Коломойского и Боголюбова из Майами — Мордехай Корф и Уриэль Лабер — помогали им приобретать имущество и управлять холдингами в США. Обычно эти холдинги имеют в названии слово Optima.

Как утверждает Минюст, в какой-то момент Optima Ventures стала крупнейшим держателем коммерческой недвижимости в Кливленде, использовав украденные средства для покупки крупных офисных зданий в центре города и гостиницы.

Сам Коломойский уже отреагировал на предъявленные обвинения. Как сообщает издание, адвокат олигарха Майкл Салливан заявил, что его клиент категорически отвергает претензии, содержащиеся в поданных Министерством юстиции жалобах.

Ранее EADaily сообщало, что накануне в офис компании Коломойского Optima в Кливленде (штат Огайо, США) сотрудники ФБР провели обыски, в рамках расследования, которое ведет в отношении Коломойского и его компаньонов прокуратура штата.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

429

Похожие новости
27 сентября 2020, 23:45
28 сентября 2020, 10:15
27 сентября 2020, 07:45
27 сентября 2020, 12:15
28 сентября 2020, 12:15
27 сентября 2020, 11:45

Выбор дня
28 сентября 2020, 10:15
28 сентября 2020, 00:15
28 сентября 2020, 10:15
28 сентября 2020, 12:15
28 сентября 2020, 10:15

Новости партнеров


Новости партнеров
 

Новости

Популярные новости
23 сентября 2020, 21:45
22 сентября 2020, 04:00
22 сентября 2020, 01:45
26 сентября 2020, 12:15
25 сентября 2020, 23:45
24 сентября 2020, 18:00
24 сентября 2020, 21:45

Интересное на сайте
15 марта 2012, 15:34
12 июня 2011, 12:19
22 августа 2012, 10:54
05 марта 2012, 12:57
12 сентября 2011, 12:05
21 марта 2013, 11:02
09 ноября 2012, 10:50