Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

Миллиарды Захарченко могли быть доходами семейного бизнеса: версия

Следователи, которые занимаются делом замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, выдвигают несколько версий происхождения огромной суммы денег в долларах и евро, изъятых во время обысков. Одна из них, как пишет «Коммерсант», касается возможного семейного бизнеса.

В частности, предполагается, что офицер и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу. Не исключено, что на семейном обслуживании могли находиться с десяток финансовых структур, в том числе Нота-банк, из которого было выведено 26 млрд рублей.

При этом, в ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи офицера Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около 300 млн евро. Обвиняемый после этого порекомендовав следствию обратиться к его отцу Виктору Захарченко, которого он назвал крупным финансистом.

Захарченко-старший известен как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. Согласно этой версии, которую сейчас проверяет следствие, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком.

Впрочем, есть и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег.

EADaily напоминает, что полковник Дмитрий Захарченко был арестован Пресненским судом Москвы 10 сентября. В жилищах и на рабочем месте Захарченко следствие изъяло валюту на 9 млрд рублей. Обвиняемый отвергает причастность к этим деньгам. «Эти деньги нашли в квартире моей сестры, я там даже ни разу не был. Я не имею отношения к этим деньгам», — заявил Захарченко в суде. Ему инкриминируется получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

483

Похожие новости
19 августа 2017, 19:30
19 августа 2017, 22:45
20 августа 2017, 10:45
20 августа 2017, 18:00
20 августа 2017, 10:00
19 августа 2017, 21:30

Выбор дня
20 августа 2017, 09:30
20 августа 2017, 11:30
20 августа 2017, 18:00
20 августа 2017, 03:45
20 августа 2017, 10:00

Новости партнеров
 

Новости партнеров

Популярные новости
19 августа 2017, 21:30
15 августа 2017, 12:45
18 августа 2017, 10:15
19 августа 2017, 07:30
18 августа 2017, 17:00
18 августа 2017, 15:45
15 августа 2017, 22:45

Интересное на сайте
27 декабря 2015, 17:51
12 декабря 2012, 10:37
23 июля 2013, 11:33
31 января 2013, 11:27
05 марта 2012, 12:57
12 июня 2011, 12:19
23 июля 2013, 12:40