Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

Массовая проверка клиентов банка на терроризм

Массовая проверка клиентов банка на терроризм

Теперь при обращении в банк, неважно по какому поводу, всех украинцев ожидают проверки на терроризм. Финансисты предупреждают о том, что украинцы всегда должны иметь при себе паспорт и ИНН. В будущем проверки будут еще жестче.

Многие граждане, обращаясь в банк, могут оказаться в неприятной ситуации. Некоторые обращаются в банк по вопросам оплаты пошлины за загранпаспорт или оплачивают коммунальные услуги. При этом сотрудники банка могут обнаружить фамилию обратившегося, в так называемом, списке террористов. После проверки может оказаться, что в списке числится фамилия однофамильца клиента, но неприятный осадок все же остается.

Многим не нравятся такие проверки – они заставляют нервничать и чувствовать себя крайне дискомфортно. Клиенты подумывают о том, чтобы как можно больше операций производить через терминал.

Все дело в том, что НБУ изменил инструкцию касательно кассовых операций. Клиент должен обязательно подлежать идентификации. Сотрудники банка должны выяснить, не причастен ли клиент к отмыванию денег, не финансирует ли терроризм. Каждый платеж может стать для украинцев стрессовым, так как под подозрение может попасть каждый.

Кто под особым подозрением:

  • Те, кто открывают счет или делают перевод на сумму свыше 15 тысяч гривен.
  • Клиенты, которые переводят небольшие суммы, но делают это регулярно.
  • Клиент находится в списке террористов или базе СБУ.

Если данные клиента находятся в одной из баз, он может получить отказ в проведении операции. Такие клиенты подлежат обязательной проверке. Поэтому, собираясь в банк, человек должен проверить наличие при себе паспорта и кода.

Бывают ситуации, когда в списке террористов может находиться просто чей-то однофамилец. Если такое случилось, то от клиента будут требовать дополнительные документы, которые помогут определить ошибку. Банк обязан совершать проверки абсолютно всех клиентов, если он этого не сделает, его попросту могут лишить лицензии. Под подозрением могут оказаться украинцы, которые делают слишком частые переводы. В таких случаях банки часто блокируют карточки своих клиентов.

Многолетний опыт частной финансовой организации Advance finance Alliance (http://afa.com.ua/) говорит о том, что при обращении в компанию клиенты могут чувствовать себя комфортно и безопасно. Компания гарантирует максимальную выгоду при обращении и оформлении кредита под залог недвижимости.

Почему AFA:

  • Уникальная программа кредитования, которая позволяет каждому клиенту не только выбирать выгодные условия, но и экономить.
  • Компания гарантирует надежность и прозрачность всех операций – недаром AFA на рынке уже более шести лет.
  • Решение по кредит выносится быстро, оформление и получение денег происходит в течение 1-2 дней.
  • Большая сумма выплат – до 80% от стоимости залоговой недвижимости.
  • Минимальные ставки по процентам – от 2% ежемесячно.

С нашей компанией клиент может быть уверен в том, что он будет избавлен от длительных проверок. Полученной суммой, заемщик может распоряжаться полностью на свое усмотрение, без контроля со стороны банка.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

222

Похожие новости
21 июня 2017, 11:39
19 июня 2017, 20:29
23 июня 2017, 17:49
19 июня 2017, 14:56
21 июня 2017, 11:30
20 июня 2017, 09:44

Новости партнеров
 

Новости партнеров

Популярные новости
26 июня 2017, 01:30
20 июня 2017, 03:45
21 июня 2017, 20:45
22 июня 2017, 18:45
23 июня 2017, 23:30
25 июня 2017, 07:30
25 июня 2017, 09:30

Интересное на сайте
12 июня 2011, 12:19
22 февраля 2013, 16:53
24 декабря 2010, 13:39
22 августа 2012, 10:54
13 мая 2011, 16:08
06 февраля 2010, 17:37
21 марта 2013, 11:02