Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

Кто финансирует терроризм в России: с октября банки сообщили о 250 случаях

С октября 2016 года российские банки направили в ЦБ более 250 сообщений о сомнительных операциях с признаками финансирования терроризма. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил на встрече представителей ассоциации банков «Россия» с Цетробанком заместитель председателя регулятора Дмитрий Скобелкин.

«За истекший период — с октября прошлого года и по сегодняшний день — было направлено банками и сформировано Росфинмониторингом более 250 информационных подборок, которые были направлены в правоохранительные органы. Многие из них получили практическое применение — были арестованы люди, которые занимаются террористической деятельностью», — сказал он.

Как сообщало EADaily, сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ее организация прорабатывает механизм, который позволит раскрывать информацию, содержащую банковскую тайну для расследования вывода активов из банков. Сейчас, когда мы выявляем в банках мошеннические действия, вывод активов, мы передаем материалы в правоохранительные органы. Однако мы не вправе передавать, информацию, составляющую банковскую тайну, хотя часто вывод активов, например, связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний. Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых", — пояснила Набиуллина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

417

Похожие новости
22 ноября 2017, 23:15
22 ноября 2017, 12:30
22 ноября 2017, 21:15
22 ноября 2017, 19:15
22 ноября 2017, 18:30
22 ноября 2017, 13:45

Новости партнеров
 

Новости партнеров

Популярные новости
19 ноября 2017, 09:15
22 ноября 2017, 11:45
17 ноября 2017, 07:15
18 ноября 2017, 23:30
18 ноября 2017, 17:15
16 ноября 2017, 20:30
19 ноября 2017, 16:30

Интересное на сайте
22 августа 2012, 10:54
13 апреля 2013, 10:41
24 декабря 2010, 13:39
14 декабря 2013, 14:21
08 февраля 2010, 12:06
02 ноября 2011, 15:09
14 ноября 2012, 15:27