Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

ФБР поможет Молдавии разобраться с отмыванием денег — Нэстасе

В следствии по делу о выводе из банковской системы Молдавии миллиарда евро, а также ландромата (преступлениях, связанных с международными финансовыми махинациями) правоохранительным органам РМ окажет помощь ФБР. Об этом сообщил глава МВД республики Андрей Нэстасе.

«Мы получили заверения от представителя ФБР в Румынии и Республике Молдавия, что нам будет оказана помощь в следствии по делу отмывания денег российской мафии и в отношении кражи миллиарда», — сказа Нэстасе.

Вице-премьер Молдавии высказал уверенность, что результатом станет привлечение к ответственности всех виновных, включая покинувших страну бывшего лидера Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка и бывшего мэра Оргеева бизнесмена Илана Шора, являющихся основными подозреваемыми в этих преступлениях.

«Дела пошли, и наступит день, когда мы попросим об экстрадиции Плахотнюка в Кишинев, экстрадиции Шора и всех, кто издевался над этой страной», — подчеркнул министр.

Он добавил, что следственные органы устанавливают истину по делу исключительно в рамках конституции и закона, что исключает предвзятость и заказной характер.

Я не возбуждаю дела по чьим-либо приказам, уголовные дела составляются на основе фактов и в отношении виновных, и эти действия должны быть выполнены в рамках конституции, действующей нормативной базы, Европейской конвенции о правах человека. Я такой, и не могу поступить иначе", — заключил Андрей Нэстасе.

Повысить эффективность конфискации и возмещения незаконно полученного имущества, используя законодательную базу для борьбы с отмыванием денег рекомендовал Молдавии Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval).

«Молдавия сталкивается с различными угрозами отмывания денег, которые в основном связаны с коррупцией, уклонением от уплаты налогов и контрабандой, торговлей наркотиками и людьми», — говорится в отчете, подготовленном организацией.

На основании результатов оценки Moneyval принял решение применить процедуру расширенного мониторинга в отношении Молдавии и пригласил Кишинев представить отчет по этому вопросу в 2021 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

310

Похожие новости
21 января 2020, 09:30
21 января 2020, 13:30
21 января 2020, 17:30
21 января 2020, 17:00
21 января 2020, 09:00
21 января 2020, 09:30

Выбор дня
21 января 2020, 03:30
21 января 2020, 07:00
21 января 2020, 07:15
21 января 2020, 13:30
21 января 2020, 17:00

Новости партнеров


Новости партнеров
 

Новости

Популярные новости
18 января 2020, 17:30
19 января 2020, 17:30
19 января 2020, 23:30
18 января 2020, 13:30
19 января 2020, 09:30
19 января 2020, 01:00
15 января 2020, 23:00

Интересное на сайте
14 декабря 2010, 14:20
06 февраля 2010, 17:37
28 апреля 2011, 16:31
12 декабря 2012, 10:37
10 августа 2012, 16:11
15 февраля 2013, 14:25
05 марта 2012, 12:57