Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

ЕС обвинил США и ещё 3 американских территории в отмывании денег и финансировании терроризма

Они нам за­пре­ти­ли нефть в Иране по­ку­пать, а мы их банки об­ви­ни­ли в фи­нан­си­ро­ва­нии тер­ро­риз­ма.

Черный список, вклю­ча­ю­щий аме­ри­кан­ские тер­ри­то­рии был опуб­ли­ко­ван, несмот­ря на кри­ти­ку со сто­ро­ны го­су­дарств-членов ЕС (Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция), ко­то­рые об­ви­ни­ли Ев­ро­ко­мис­сию в по­ли­ти­че­ской ан­га­жи­ро­ван­но­сти.

В общей слож­но­сти ко­мис­сар опре­де­лил 23 юрис­дик­ции за «стра­те­ги­че­ские недо­стат­ки в их рамках борьбы с от­мы­ва­ни­ем денег и фи­нан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма». К ним от­но­сят­ся тер­ри­то­рии США – Пуэрто-Рико, Гуам, Аме­ри­кан­ское Самоа и Вир­гин­ские ост­ро­ва США. В список попали также Са­у­дов­ская Аравия, Ни­ге­рия, Ба­гам­ские ост­ро­ва, Панама и Иран. Чи­нов­ни­ки ЕС от­ме­ти­ли, что Са­у­дов­ская Аравия и ее со­юз­ни­ки в США лоб­би­ру­ют Брюс­сель, чтобы Эр-Рияд был ис­клю­чен из списка.

Иден­ти­фи­ка­ция в черном списке озна­ча­ет, что банки ЕС, име­ю­щие дело с любой из на­зван­ных стран, должны будут про­ве­сти до­пол­ни­тель­ные про­вер­ки для вы­яв­ле­ния гряз­ных де­неж­ных по­то­ков. Брюс­сель также пред­ло­жит ука­зан­ным тер­ри­то­ри­ям улуч­шить свои ме­ха­низ­мы борьбы с от­мы­ва­ни­ем денег, если они за­хо­тят уда­лить их из списка.

 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

504

Похожие новости
24 августа 2019, 21:45
24 августа 2019, 15:45
24 августа 2019, 19:45
24 августа 2019, 21:45
24 августа 2019, 11:45
24 августа 2019, 23:15

Новости партнеров


Новости партнеров
 

Новости

Популярные новости
19 августа 2019, 09:15
19 августа 2019, 15:45
18 августа 2019, 13:45
22 августа 2019, 03:30
18 августа 2019, 09:45
18 августа 2019, 11:30
22 августа 2019, 15:45

Интересное на сайте
12 декабря 2012, 10:37
12 декабря 2012, 10:41
13 апреля 2013, 10:41
17 мая 2011, 11:31
02 ноября 2011, 15:09
21 марта 2013, 11:02
21 сентября 2012, 10:07