Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

Эхо дагестанских скандалов: совладельца Витас-Банка взяли в Амстердаме

Российский банкир Василий Баринов, обвиняемый в крупном мошенничестве, был задержан в амстердамском аэропорту «Схипхол», куда прилетел по личным делам из одной из европейских стран. Баринов, бывший собственник обанкротившегося Витас-Банка, еще два года назад был объявлен в международный розыск по делу о хищении 570 млн. рублей, и теперь решается вопрос о его экстрадиции в Россию, сообщили сегодня в пресс-службе МВД.

Уголовное дело о мошенничестве в Витас-Банке было возбуждено УВД по Северо-Восточному округу Москвы в декабре 2013 года, затем им занялся столичный главк полиции. По делу проходило несколько фигурантов, каждому из которых инкриминировали разные эпизоды кражи средств со счетов банка.

Как следует из материалов дела, незадолго до отзыва у Витас-Банка лицензии и его банкротства в марте 2012 года Василий Баринов дал указание на тот момент зампредседателю правления Сергею Сергееву выдать кредиты фирмам-однодневкам на упомянутую сумму 570 млн рублей — стандартная схема попытки вывести активы обреченного банка. Документы этих фирм передал банкирам некий Камал, предположительно, связанный с депутатом Народного собрания Дагестана Магомедом Магомедовым, известным под кличкой Мага Банкир, который считался настоящим бенефициаром Витас-Банка. Через некоторое время кредитные миллионы всплыли на счетах Русского земельного банка, а затем были обналичены и похищены.

Подобных историй в российской банковской практике десятки, но все же сюжет вокруг Витас-Банка, который по «прописке» был московским (его основателем был первый официальный советский миллионер Артем Тарасов), но особенно активно работал в Дагестане, стоит особняком. Считается, что именно на этом эпизоде у федеральных налоговых органов лопнуло терпение относительно многочисленных на тот момент дагестанских банков, после чего было принято решение о массовом отзыве у них лицензий. Вскоре после отзыва лицензии у Витас-Банка подобные меры были применены к большинству банков Дагестана, и сейчас в этой республике остается не более пяти самостоятельных кредитных учреждений.

За финансовыми санкциями последовали уголовные. В июне 2013 года депутат Магомедов был арестован прямо на сессии дагестанского парламента, через два года его приговорили к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в организации преступного сообщества, особо крупных вымогательстве и мошенничестве и других преступлениях. Сергей Сергеев в 2016 году был приговорен к 5 годам лишения свободы. Василий Баринов скрылся за границей тремя годами ранее, расследование дела в отношении него приостановили.

В 2017 года московский арбитраж вынес определение о взыскании с экс-руководителей Витас-Банка 3,3 млрд рублей. «Банкротство Витас-Банка наступило в результате совместных действий контролирующих банк лиц при наличии одновременно нескольких установленных законом о банкротстве банков оснований», — говорится в материалах арбитража.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

448

Похожие новости
21 августа 2018, 13:31
21 августа 2018, 12:00
21 августа 2018, 11:30
21 августа 2018, 03:31
20 августа 2018, 18:00
21 августа 2018, 09:30

Новости партнеров
 

Новости партнеров

Популярные новости
20 августа 2018, 05:31
20 августа 2018, 11:31
18 августа 2018, 14:00
15 августа 2018, 18:00
17 августа 2018, 13:31
18 августа 2018, 05:30
14 августа 2018, 15:31

Интересное на сайте
14 ноября 2012, 15:27
08 мая 2011, 16:24
12 декабря 2012, 10:41
12 июня 2011, 12:19
27 мая 2013, 12:16
22 февраля 2013, 16:53
14 декабря 2010, 14:20