Секретные документы финансовой разведки США об операциях американских банков, подпадающих под критерии сомнительных, стали предметом журналистского расследования. Международный проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран опубликовал итоги этого изучения.
Файлы попали в BuzzFeed News, которые поделились ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей. BuzzFeed не комментирует, как к ним попали документы. В свою очередь спецслужбы США осудили утечку, заявив, что подобные инциденты могут мотивировать банки подавать меньше отчетов о подозрительной деятельности из-за опасений раскрытия конфиденциальной информации.
В списке финансовых операций, привлекших внимание финансовой разведки США (FinCEN) оказались те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне. Как сообщает РБК, среди них названы предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина и советник президента Валентин Юмашев, а также виолончелист Сергей Ролдугин.
Расследование основано на утечке более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Для сравнения, ежегодно FinCEN получает более 2 млн таких отчетов.
Следует отметить, что отчеты о подозрительной деятельности необязательно являются доказательством нарушения закона. FinCEN требует от банков, ведущих бизнес на территории США, предоставлять сообщения о подозрительной деятельности в случаях, когда есть основания для сомнений в законности операции.
Комментарии 0