Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

Деньги из России вывели молдавские бизнесмены: обвинение предъявлено

Министерство внутренних дел Российской Федерации представило официальное обвинительное заключение по уголовному делу, в котором фигурируют бизнесмены Владимир Плахотнюк (до июля 2019 года возглавлял правившую в Молдавии Демократическую партию, в настоящее время объявлен в розыск), Вячеслав Платон (с 2016 года после экстрадиции с Украины отбывает 25-летний срок заключения в Молдавии за финансовые махинации) и Ренато Усатый (лидер оппозиционной молдавской Нашей партии, примар города Бельцы).

Подтверждающие документы получил портал scheme.md. В них сказано, что указанные лица причастны к «организации преступной схемы по отмывании российских денег и их выводу в Европу по каналу, предоставленному ими в Республике Молдавия». Так называемый ландромат, сообщает издание, начал действовать в июне 2013 года, после того как Платон в по предварительному сговору с несколькими сообщниками из России обратился к Владимиру Плахотнюку, который имел большой административный ресурс и способен был влиять на деятельность молдавских органов власти.

«После нескольких „успешных сделок“ Плахотнюк и Платон в соучастии с влиятельным российским гражданином Коркиным А.Г. стали оказывать преступные услуги в более широком масштабе, и все больше российских бизнесменов прибегали к схеме, предложенной Платоном и Плахотнюком, которые тем временем сумели увеличить число финансовых учреждений, занимающихся транзитом денег», — уточняет информагентство noi.md.

Документ, подписанный 9 декабря 2019 года майором юстиции РФ Абраменко К.И. (уголовное дело № 316 712), содержит также название компаний, банков и банковских учреждений, участвующих в схеме ландромата.

Как сообщало EADaily, ранее в молдавских СМИ появилась информация со ссылкой на российские телеграм-каналы о том, что в «деле ландромата» лидеру Нашей партии принадлежит ведущая роль. Утверждается, что благодаря Усатому в качестве «клиентов» были привлечены российские компании, включая РЖД.

«Ренато Усатый, руководствуясь личными корыстными мотивами, обладая высокой коммуникабельностью, хитростью, расчетливостью, преследуя цель вхождения в политическую и властную сферы Республики Молдавия, а также повышения своего благосостояния, добровольно вступил в сговор с руководителем международного преступного сообщества (преступной организации) Плахотнюком В. Г. и фактическим (реальным) владельцем ПАО АКБ „Балтика“ Власовым О. Л., привлек в качестве клиентов преступной схемы… группу компаний, имеющих непосредственное отношение к деятельности ОАО „РЖД“», — говорится в сообщении.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

370

Похожие новости
21 февраля 2020, 11:30
21 февраля 2020, 09:30
21 февраля 2020, 11:30
21 февраля 2020, 19:30
21 февраля 2020, 13:30
21 февраля 2020, 11:30

Выбор дня
22 февраля 2020, 01:00
22 февраля 2020, 01:00
22 февраля 2020, 01:30
22 февраля 2020, 01:30
22 февраля 2020, 01:30

Новости партнеров


Новости партнеров
 

Новости

Популярные новости
15 февраля 2020, 17:30
16 февраля 2020, 21:15
15 февраля 2020, 21:00
15 февраля 2020, 19:30
16 февраля 2020, 15:00
18 февраля 2020, 13:00
15 февраля 2020, 17:30

Интересное на сайте
22 августа 2012, 10:54
02 ноября 2011, 15:09
14 декабря 2013, 14:21
17 мая 2011, 11:31
20 декабря 2010, 13:40
17 мая 2013, 16:30
12 декабря 2012, 10:37