Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

Американский аудит обнаружил мошенничество в украинском Приватбанке

Крупнейший на Украине Приватбанк до национализации в конце 2016 года был объектом масштабных мошеннических действий, приведших к убыткам на $ 5,5 млрд, сообщает Национальный банк Украины (НБУ) со ссылкой на итоги аудита, проведенного американской компанией Kroll.

Главные выводы расследования состоят в том, что в Приватбанке процветали вывод средств и сокрытие источников их происхождения. «Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц», — отмечается в документе. Как известно, до национализации банк контролировался бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Механизмы, использовавшиеся для маскировки источников и реального назначения кредитов, имели характерные признаки скоординированной схемы отмывания денежных средств. «Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что „Приват“ был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков как минимум в размере $ 5,5 млрд», — отмечается в сообщении НБУ.

На данный момент НБУ готов предоставить результаты расследования, проведенного компанией Kroll, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке, правоохранительным органам. Расследование по Приватбанку было одним из обязательств Украины перед МВФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

465

Похожие новости
24 мая 2018, 01:00
23 мая 2018, 11:30
24 мая 2018, 07:30
24 мая 2018, 13:30
23 мая 2018, 13:00
23 мая 2018, 15:30

Новости партнеров
 

Новости партнеров

Популярные новости
22 мая 2018, 17:30
19 мая 2018, 18:15
22 мая 2018, 23:00
19 мая 2018, 19:30
17 мая 2018, 19:00
19 мая 2018, 19:30
21 мая 2018, 01:00

Интересное на сайте
02 ноября 2011, 15:09
21 марта 2013, 11:02
14 декабря 2010, 12:21
24 декабря 2010, 13:39
14 ноября 2012, 15:27
08 мая 2011, 16:24
20 декабря 2010, 13:40