Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

Американский аудит обнаружил мошенничество в украинском Приватбанке

Крупнейший на Украине Приватбанк до национализации в конце 2016 года был объектом масштабных мошеннических действий, приведших к убыткам на $ 5,5 млрд, сообщает Национальный банк Украины (НБУ) со ссылкой на итоги аудита, проведенного американской компанией Kroll.

Главные выводы расследования состоят в том, что в Приватбанке процветали вывод средств и сокрытие источников их происхождения. «Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц», — отмечается в документе. Как известно, до национализации банк контролировался бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Механизмы, использовавшиеся для маскировки источников и реального назначения кредитов, имели характерные признаки скоординированной схемы отмывания денежных средств. «Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что „Приват“ был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков как минимум в размере $ 5,5 млрд», — отмечается в сообщении НБУ.

На данный момент НБУ готов предоставить результаты расследования, проведенного компанией Kroll, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке, правоохранительным органам. Расследование по Приватбанку было одним из обязательств Украины перед МВФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

335

Похожие новости
19 февраля 2018, 16:15
20 февраля 2018, 08:15
19 февраля 2018, 14:15
19 февраля 2018, 12:15
19 февраля 2018, 09:45
19 февраля 2018, 12:15

Новости партнеров
 

Новости партнеров

Популярные новости
18 февраля 2018, 14:15
18 февраля 2018, 20:15
17 февраля 2018, 07:45
18 февраля 2018, 09:45
18 февраля 2018, 15:45
17 февраля 2018, 17:45
18 февраля 2018, 08:15

Интересное на сайте
05 марта 2012, 12:57
15 марта 2012, 15:34
22 февраля 2013, 16:53
23 июля 2013, 11:33
27 мая 2013, 12:16
08 февраля 2010, 12:06
28 января 2014, 16:31