Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

Американские власти обвинили латвийский банк ABLV в отмывании денег

Сеть по предотвращению финансовых преступлений США (FinCEN) предъявила крупные претензии латвийскому банку ABLV.

Банк сделал отмывание денег основой своей деятельности, заявила заместитель министра финансов США по делам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер. По данным американского Минфина, банк перечислял деньги коррумпированным, политически влиятельным лицам, а также перенаправлял миллиарды долларов в сферу публичной коррупции и вывода активов. В связи с этим FinCEN предложила заблокировать банку ABLV обеспечение корреспондентских счетов в долларах.

В свою очередь, литовский банк уже представил официальный ответ, где сказано, что власти США основывались на неверной информации и не учли данные о мероприятиях по борьбе с отмыванием денег и финансированием, проведенных банком за последние годы. ABLV рассматривает возможность добиться пересмотра решения FinCEN и будет прилагать все усилия, чтобы опровергнуть высказанные американской стороной утверждения.

Известно, что тесные связи с банком ABLV имел украинский миллиардер Сергей Курченко, которого нынешние власти страны называют главным «кошельком» экс-президента Виктора Януковича. Два года назад после объявления Курченко в международный розыск была арестована его собственность в Европе, в том числе в Латвии, где проводились сделки его офшорных компаний через счета в банках ABLV и Reģionālā investīciju banka (Банк региональных инвестиций).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

199

Похожие новости
22 февраля 2018, 14:15
22 февраля 2018, 12:15
22 февраля 2018, 10:15
22 февраля 2018, 12:15
22 февраля 2018, 15:00
22 февраля 2018, 19:00

Новости партнеров
 

Новости партнеров

Популярные новости
17 февраля 2018, 14:15
18 февраля 2018, 12:15
18 февраля 2018, 19:45
18 февраля 2018, 20:15
17 февраля 2018, 15:45
15 февраля 2018, 23:45
18 февраля 2018, 11:45

Интересное на сайте
24 декабря 2010, 13:39
14 декабря 2010, 12:21
17 мая 2011, 11:31
18 марта 2012, 12:19
21 марта 2013, 11:02
14 декабря 2010, 14:20
06 февраля 2010, 17:37