Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.
Статья 34 Конституции Украины

Главная
Аналитика Политика Россия Украина В мире Разное

Американские власти обвинили латвийский банк ABLV в отмывании денег

Сеть по предотвращению финансовых преступлений США (FinCEN) предъявила крупные претензии латвийскому банку ABLV.

Банк сделал отмывание денег основой своей деятельности, заявила заместитель министра финансов США по делам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер. По данным американского Минфина, банк перечислял деньги коррумпированным, политически влиятельным лицам, а также перенаправлял миллиарды долларов в сферу публичной коррупции и вывода активов. В связи с этим FinCEN предложила заблокировать банку ABLV обеспечение корреспондентских счетов в долларах.

В свою очередь, литовский банк уже представил официальный ответ, где сказано, что власти США основывались на неверной информации и не учли данные о мероприятиях по борьбе с отмыванием денег и финансированием, проведенных банком за последние годы. ABLV рассматривает возможность добиться пересмотра решения FinCEN и будет прилагать все усилия, чтобы опровергнуть высказанные американской стороной утверждения.

Известно, что тесные связи с банком ABLV имел украинский миллиардер Сергей Курченко, которого нынешние власти страны называют главным «кошельком» экс-президента Виктора Януковича. Два года назад после объявления Курченко в международный розыск была арестована его собственность в Европе, в том числе в Латвии, где проводились сделки его офшорных компаний через счета в банках ABLV и Reģionālā investīciju banka (Банк региональных инвестиций).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

557

Похожие новости
13 ноября 2018, 11:45
13 ноября 2018, 19:45
13 ноября 2018, 15:45
13 ноября 2018, 12:30
13 ноября 2018, 09:45
13 ноября 2018, 23:45

Новости партнеров
 

Новости партнеров

Популярные новости
11 ноября 2018, 21:15
08 ноября 2018, 21:17
10 ноября 2018, 21:15
12 ноября 2018, 14:30
11 ноября 2018, 13:15
11 ноября 2018, 01:15
08 ноября 2018, 15:15

Интересное на сайте
08 мая 2011, 16:24
31 января 2013, 11:27
20 декабря 2010, 13:40
10 августа 2012, 16:11
13 мая 2011, 16:08
12 сентября 2011, 12:05
02 ноября 2011, 15:09